证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-049
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.0282
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司
董事长徐士龙先生因工作原因未能出席，由半数以上董事推举董事兰瑞学先生主
持本次会议，会议的召开方式、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,237,900 99.9856 18,200 0.0144 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 120,000,000 100 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 5,954,400 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 283,500 93.9675 18,200 6.0325 0 0.0000
其中:市值
通股股东 10,800 100 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 272,700 93.7435 18,200 6.2565 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
度利润分配及 ,900
资本公积转增
股本方案的议
案
董事薪酬方案 ,900
的议案
监事薪酬方案 ,900
的议案
年度审计机构 ,900
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：王冰、吴志林
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、
表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股
东大会决议合法有效。
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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